Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım’a ait şirketlerin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredildi. TMSF, söz konusu şirketlerde kayyum olarak görevlendirildi.
Mal Varlığına İlişkin Dikkat Çeken Tespitler
Soruşturma dosyasında yer alan rapora göre, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunduğu belirlendi. Ancak şirketler ve üçüncü kişiler üzerinden yapılan işlemler de dahil edildiğinde bu sayı önemli ölçüde arttı.
İddialara göre, Yalım’ın şoförü üzerine gerçekleştirilen devirlerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldı.
Milyonluk Nakit Hareketleri
Raporda en dikkat çeken başlıklardan biri ise yüksek tutarlı nakit işlemleri oldu. Yalım’ın ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerini devrettiği süreçte, hesabından milyonlarca liralık nakit çekildiği ve aynı gün içinde başka hesaplara yatırıldığı öne sürüldü.
Bu kapsamda:
- Yalım Petrol şirketindeki hisse devrinde 24 milyon 625 bin TL,
- Yalımlar Tekstil Gıda Petrol şirketinde ise 9 milyon 500 bin TL’lik nakit hareketi tespit edildi.
Söz konusu işlemlerin “hisse devri ödemesi” açıklamasıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Soruşturma Derinleştiriliyor
Yapılan incelemelerde şirketler adına kayıtlı çok sayıda araç ve taşınmaz bulunduğu belirlenirken, mal varlığı transferlerinin “muvazaalı” olup olmadığına yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmanın ilerleyen süreçte yeni gelişmelerle genişleyebileceği belirtiliyor.
