Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Ankara merkezli olarak 17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, aralarında yapılanmanın yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
123 adreste arama yapıldı
Soruşturma kapsamında toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Adreslerin 43’ünün doğrudan şüphelilerle bağlantılı olduğu, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu belirtildi.
Soruşturmanın, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğinin belirlenmesine yönelik yürütüldüğü kaydedildi.
Milyarlarca liralık para hareketleri inceleniyor
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülen dosyada şüphelilere yönelik yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri gerçekleştirme ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddiaları araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu yönündeki tespitlerin de incelemeye alındığı belirtildi.
100 milyar liranın üzerindeki para trafiği mercek altında
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de soruşturma dosyasına dahil edildi. Dosyadaki iddialara göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantılı olup olmadığı yapılacak mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.
İsrail bağlantısı iddiası araştırılıyor
Soruşturma kapsamında yurt dışı kaynaklı para transferleri de incelemeye alındı. Para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı belirtildi.
Şirket ve varlıklara tedbir
Soruşturma çerçevesinde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklar hakkında el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı.
Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, yürütülen mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
